韶钢松山08年度日常关联交易计划公告

                                              广东韶钢松山股份有限公司
　　　　　　　　                  2008 年度日常关联交易计划公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、预计全年日常关联交易的基本情况：

关联交 按产品　　　　　　关联人　　　　 2008 年预计总金额　　 占同类 2007 年总
易类别 或劳务　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 交易的　　 金额
　　　　 等进一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例
　　　　 步划分
采购原 矿石等 广东省韶关钢铁集团有限 1.02亿元　　 总计：　　6%左右 7.52亿元
材料　　 原材料 公司　　　　　　　　　　　　　　　　7.36亿元　　　　
　　　　　　　　 广东省大宝山矿业有限公 2.50亿元
　　　　　　　　 司
　　　　　　　　 广东广业冶金有限公司　　 300万元
　　　　 燃料动 广东省韶关钢铁集团有限 3.79亿元
　　　　 力　　 公司　　　　　　　　　　　　
　　　　 备件　　广东省韶关钢铁集团有限　　50万元
　　　　　　　　 公司
　　　　　　　　 广东广业冶金有限公司　　 150万元

销售产 钢铁产 广东省韶关钢铁集团有限 1000万元　　 总计：　　3%－4% 4.98亿元
品或商　　 品　　 公司　　　　　　　　　　　　　　　　5.57亿元
品　　 原材料 广东省韶关钢铁集团有限 1.50亿元
　　　　 及辅料 公司
　　　　　　　　 深圳市粤钢松山物流有限　　15万元
　　　　　　　　 公司
　　　　 燃料动 广东省韶关钢铁集团有限 2.92亿元
　　　　 力　　 公司
　　　　　　　　 深圳市粤钢松山物流有限　　 1万元
　　　　　　　　 公司
　　　　 备件　　广东省韶关钢铁集团有限 3215万元
　　　　　　　　 公司
　　　　　　　　 广东省大宝山矿业有限公　　150万元
　　　　　　　　 司
　　　　 副产品 广东省韶关钢铁集团有限 0.71亿元
　　　　　　　　 公司
　　　　　　　　 广东省大宝山矿业有限公　　10万元
　　　　　　　　 司
　　　　 其他劳 广东省韶关钢铁集团有限 0.14亿元
提供劳　　 务　　 公司　　　　　　　　　　　　　　　　总计：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.12亿元
务　　　　　　　　深圳粤钢松山物流有限公　　60万元 0.15亿元
　　　　　　　　 司
接受劳 运杂费 广东省韶关钢铁集团有限　　121万元　　总计：　　3.0%左 4.27亿元
务　　　　　　　　公司　　　　　　　　　　　　　　　　4.85亿元　　 右
　　　　　　　　 深圳粤钢松山物流有限公 4.69亿元
　　　　　　　　 司
　　　　 规划费 广东省韶关钢铁集团有限　　592万元
　　　　　　　　 公司
　　　　 加工费 广东省韶关钢铁集团有限　　0.5万元
　　　　　　　　 公司
　　　　 维修费 广东省韶关钢铁集团有限　　400万元
　　　　　　　　 公司
　　　　 其他劳 广东省韶关钢铁集团有限　　478万元
　　　　 务　　 公司
租赁　　 土地租 广东省韶关钢铁集团有限 1035万元　　 总计：　　 －　　 4777.09
　　　　 赁　　 公司　　　　　　　　　　　　　　　　1892万元　　　　　　 万元
　　　　 资产租 广东省韶关钢铁集团有限　　857万元
　　　　 赁　　 公司
工程购　　　　　　广东省韶关钢铁集团有限　　　　 0.90亿元　　　　 －　　 1.78亿元
建　　　　　　　　公司
二、关联方介绍和关联关系介绍
（一）广东省韶关钢铁集团有限公司
　　1、基本情况
　　注册地址：广州市荔湾区西村西增路内协和路10号
　　法定代表人：余子权
　　注册资本：88930万元
　　经济性质：国有独资公司
　　组织形式：有限责任公司
　　主营业务：本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口，生产、科研所需原辅材料、零配件及相关技术的进口 (按［97］外经贸政审函第106号和2198号文经营)。在省政府授权范围内经营国有资产。制造、加工、销售：黑色金属冶炼及压延加工，金属制品，耐火材料，炉料，建筑材料，工业生产资料(不含金、银、汽车、化学危险品)。汽车大修，总成大修。化工产品（危险品凭有效许可证经营），钢铁产品质检，大法码计量检定。汽车大修，总成大修。压缩、液化气体供应。普通货运。旅业、住宿、饮食、酒类和烟草专卖零售、汽油、柴油零售
（由取得相应有效许可证的分支机构经营）。
　　2、与本公司的关联关系
　　持有本公司股份60,551.289万股，占本公司股份总额的36.27％，为本公司的控股股东，符合《股票上市规则》10.1.3条（一）规定的情形，为本公司的关联法人。
　　3、履约能力分析
　　2007年度，广东省韶关钢铁集团有限公司实现净利润9.55亿元，2007年末净资产为98.95
亿元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
　　4、预计2008年度与该关联人进行的各类日常关联交易总额为11.61485亿元。
（二）广东省大宝山矿业有限公司

1、基本情况
　　注册地址：韶关市曲江县沙溪镇
　　法定代表人：郑钟明
　　注册资本：14642万元
　　组织形式：有限责任公司（国有独资）
　　主营业务：铁矿石、有色金属矿采选、冶炼；矿山设备制造，无机酸制造；环保机械加工安装，工业设备安装；工业工程、矿山工程勘察设计，工程技术服务，技术咨询。
　　2、与本公司的关联关系
　　是广东省韶关钢铁集团有限公司的全资子公司。广东省韶关钢铁集团有限公司持有本公司股份 60,551.289 万股，占本公司股份总额的 45.15％，为本公司的控股股东。广东省大宝山矿业有限公司与本公司同属广东省韶关钢铁集团有限公司控制，广东省大宝山矿业有限公司符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
　　3、履约能力分析
　　不存在广东省大宝山矿业有限公司向本公司支付款项的情形。
　　4、预计2008年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为2.516亿元。
（三）广东广业冶金有限公司
　　1、基本情况
　　注册地址：广州市中山二路48号后座冶金大厦
　　法定代表人：叶小惠
　　注册资本：15519万元
　　组织形式：有限责任公司 （国有独资）
　　主营业务：批发、零售工业生产资料（不含金、银、危险化学品、小轿车），五金、交电、化工（不含危险化学品），电子计算机及配件，建筑材料，矿产品，实业项目投资，高新技术新材料的开发，冶金相关技术服务和咨询。
　　2、与本公司的关联关系
　　是广东省韶关钢铁集团有限公司的全资子公司。广东省韶关钢铁集团有限公司持有本公司股份 60,551.289 万股，占本公司股份总额的 45.15％，为本公司的控股股东。广东广业冶金有限公司与本公司同属广东省韶关钢铁集团有限公司控制，广东广业冶金有限公司符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
　　3、履约能力分析
　　本公司与广东广业冶金有限公司一直有业务往来，且采购金额大，销售金额小，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
　　4、预计2008年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为450万元。
（四）深圳市粤钢松山物流有限公司
　　1、基本情况
　　注册地址：深圳市南山区蛇口港湾三路招港大厦712-713室
　　法定代表人：吴剑平
　　注册资本：2000万元
　　组织形式：有限责任公司
　　主营业务：仓储道路普通货物运输、道路集装箱运输、国内货运代理、货物配送及相关信息服务业务。
　　2、与本公司的关联关系
　　广东省韶关钢铁集团有限公司参股深圳市粤钢松山物流有限公司，占有 30%的股份。广东省韶关钢铁集团有限公司持有本公司股份 60,551.289 万股，占本公司股份总额的 45.15％，为本公司的控股股东。深圳市粤钢松山物流有限公司符合《股票上市规则》10.1.3 条（三）规定的情形，为本公司的关联法人。
　　3、履约能力分析
　　不存在深圳市粤钢松山物流有限公司向本公司支付款项的情形。
　　4、预计2008年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为4.6976亿元。
三、定价政策和定价依据
　　采购、销售、接受劳务、工程购建、土地租赁等方面的交易仍延续以前双方签订的协议。定价政策为：以市场化为原则，双方在参考市场价格的情况下确定协议价。租赁固定资产以该固定资产的年折旧金额确定年租金。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
　　以上关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的正常业务范围，同时由于钢铁生产的特性和连续性，公司部分原料需要广东省韶关钢铁集团有限公司及其子公司提供，同时有部分产品也要销售给广东省韶关钢铁集团有限公司及其子公司，有部分原燃材需通过统购来降低成本，因此预计在今后的生产经营中，这种关联交易还会持续。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响。因关联交易所涉及的比例较小，不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。五、审议程序
（一）董事会表决情况和关联董事回避情况。
　　本公司2008年3月6日召开的第四届董事会第十二次会议审议了公司2008年度日常关联交易计划。对该关联交易计划，关联董事余子权、葛弘模、黄权回避了表决，参与表决的8名董事全部同意，并将提交公司2007年度股东大会审议。
（二）独立董事的独立意见。
　　1、同意韶钢松山制订的2008年度日常关联交易计划。
　　2、韶钢松山2008年度日常关联交易计划已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，并将提交公司2007年度股东大会审议，表决程序符合有关规定。
　　3、韶钢松山2008年度关联交易内容和定价政策仍然延续以前的协议，不会损害中小股东的利益。
　　4、以上关联交易有利于韶钢松山主营业务的开展，均属于公司的正常业务范围，对公司的利润无影响。
（三）以上关联交易计划尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
六、关联交易协议签署情况
　　以前已签订长期协议的，延续双方以前签订的协议。未签订长期协议的，待发生交易时再由双方根据市场化的原则，协商签订协议。
七、其他相关说明
备查文件目录
　　（一）董事会决议及经董事签字的会议记录；
　　（二）经独立董事签字确认的独立董事意见等。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广东韶钢松山股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2008年3月8 日